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“集呈”网络传销案在南阳宣判:以拆分盘、虚拟币等幌子发展下线

2020-06-12 21:26:05
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  2019年6月,南阳市南召县公安局破获“集呈”网络传销案,抓获多名主要犯罪嫌疑人。经查,该传销团伙以“舍得联盟”等名义,搭建虚拟货币交易所、“集呈”等网站,以投资oasis国际理财拆分盘、推广集呈会员卡等为幌子,大肆发展下线。5月26日,河南省南召县人民法院对外披露了该起网络传销案的判决书。两名被告人被判处有期徒刑,并处罚金。

  2018年10月26日,谢某韩等人在浙江省衢州市注册成立了浙江集呈科技有限公司(以下简称:浙江集呈公司),谢某韩为公司法定代表人。该公司以发展新零售人工智能区块链为幌子,要求购买“君”、“王”、“帝”、“尊”四个不同等级的“集呈商城”会员卡后成为该公司的相应等级会员,并精心设计会员奖励制度,要求会员大肆发展下线会员,以传销独有的方式,引诱参加者继续发展他人参加,骗取财物。

  浙江集呈公司规定,成为“集呈”注册会员需要交纳365元到59800元不等费用开卡。会员的开卡资金需转账给其直接推荐人,推荐人再转账至上级推荐人,逐层转账直至到达团队长。团队长再逐层往下划拨积分至推荐人,推荐人可在“集呈”APP内点击该会员账号进行激活,同时消耗积分。

安徽11选5  会员账号激活成功后,用其账号、密码登录网站将自己的身份证号码、住址、银行卡号等注册内容填写完整即可成为公司的注册会员。

安徽11选5  “集呈”APP不同等级的会员卡享受不同的权益。除了金瀚君卡会员只有购物享受专属优惠的权益外,水晶王卡、黑耀帝卡、钻石尊卡还有邀请权益和邀请购物权益。上述三个级别的会员每成功发展一名下线或购物,就可以获得2%到30%不等的奖金提成。

  会员获得提成后,“集呈”系统直接拨付到会员的账号上,会员可通过操作系统APP自行提现至银行卡上或提现到该公司后台开通的888coinex交易所用于购买公司SKW虚拟币。

安徽11选5  2018年10月份,被告人马某英经人介绍推荐,向公司缴纳59800元成为浙江集呈公司的钻石尊卡会员。后根据公司的会员返利制度,马某英为了获取巨额收益,通过微信群及其他方式积极向他人介绍、宣传该公司的经营模式,大肆发展下线会员,从中非法牟利。

安徽11选5  2018年10月份,被告人马某飞经马某英介绍推荐成为浙江集呈公司的钻石尊卡会员,并成为某海英的直接下线成员之一,后马某飞又积极向他人介绍、宣传该公司的经营模式,大肆发展下线会员,从中非法牟利。

安徽11选5  至案发,马某英依托“集呈”APP先后发展下线1010人,将非法获利的16.8万元,分4次成功提现到888coinex交易所用于购买SKW虚拟币;马某飞依托“集呈”APP先后发展下线633人,将非法获利的16万余元,分2次成功提现到888coinex交易所用于购买SKW虚拟币。

  南召县人民法院认为:马某英、马某飞为了获取非法利益,明知该组织是传销活动,仍继续以高额回报引诱其他人员参加,骗取财物,其对传销活动的实施、传销组织的建立、扩大等起关键作用,其行为均已构成组织、领导传销活动罪。

安徽11选5  最终,南召县人民法院依照相关法律的规定,以组织、领导传销活动罪,分别判处上述两名被告人缓刑三年和2年6个月的有期徒刑,并处罚金3万元和2万元。


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责任编辑:xiaochao
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